Oznámení o konání řádné valné hromady

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. se sídlem v Rumburku, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B – vložka 635

Představenstvo společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. oznamuje konání a zve na řádnou valnou hromadu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. dne 26. června 2009 od 10.00 hodin do grafického kabinetu objektu Městské knihovny v Rumburku, třída 9. května 150/29.

Pořad jednání - program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení pořadu jednání - programu a účasti hostů
4. Výroční zpráva společnosti, včetně řádné účetní závěrky za rok 2008 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh na úhradu ztráty, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,  zpráva auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, zpráva dozorčí rady o dohledu na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na úhradu ztráty, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení výroční zprávy společnosti, včetně řádné účetní závěrky za rok 2008 a zprávy představenstva společnosti, návrhu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení auditora na rok 2009
8. Schválení změny stanov společnosti v ustanovení § 2, a to s ohledem na aktualizaci znění předmětu podnikání společnosti v souladu s živnostenským zákonem a rozšíření předmětu podnikání společnosti, kdy současné znění zní:

§ 2
Předmět činnosti společnosti
Předmět činnosti společnosti tvoří :
1. poskytování zdravotní péče ambulantní a ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných,
2. velkoobchod,
3.       specializovaný maloobchod,
4. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
5. hostinská činnost, 
6. zprostředkování obchodu,
7. zprostředkování služeb,
8. správa a údržba nemovitostí,
9. realitní činnost,
10. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
11. reklamní činnost a marketing
 
   a nově navrhované znění zní:

§ 2
Předmět činnosti společnosti
Předmět činnosti společnosti tvoří:
1. poskytování zdravotní péče ambulantní a ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných
2. poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské
3. hostinská činnost
4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Závěr

Další informace pro akcionáře:
- Představenstvo zašle tuto pozvánku akcionářům, vlastnícím akcie na jméno, na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů
- Představenstvo vyvěsí tuto pozvánku na úřední desce v sídle Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
- Představenstvo uveřejní tuto pozvánku v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku
- Písemné materiály předkládané na jednání řádné valné hromady jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v pracovních dnech od 9.00 hodin do 14.00 hodin
- Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie písemných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí
- Registrace akcionářů proběhne v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady

V Rumburku dne 12.května 2009. 

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Darek Šváb
předseda představenstva