Představenstvo společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. oznamuje konání a zve na řádnou valnou hromadu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. dne 25. května 2012 od 10.00 hodin do grafického kabinetu objektu Městské knihovny v Rumburku, třída 9. května 150/29.

Pořad jednání - program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení pořadu jednání - programu a účasti hostů
4. Výroční zpráva společnosti, včetně řádné účetní závěrky za rok 2011 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,  zpráva auditora
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, zpráva dozorčí rady o dohledu na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení výroční zprávy společnosti, včetně řádné účetní závěrky za rok 2011 a zprávy představenstva společnosti, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení auditora na rok 2012
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Závěr

Další informace pro akcionáře:

• Představenstvo zašle tuto pozvánku akcionářům, vlastnícím akcie na jméno, na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů
• Představenstvo vyvěsí tuto pozvánku na úřední desce v sídle Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
• Představenstvo uveřejní tuto pozvánku v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.nemrum.cz.
• Písemné materiály předkládané na jednání řádné valné hromady jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v pracovních dnech od 9.00 hodin do 14.00 hodin
• Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie písemných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí
• Registrace akcionářů proběhne v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady

 V Rumburku dne 5. dubna 2012.

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Darek Šváb předseda představenstva